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骗贷案追踪 多家国际仓储涉百亿资金黑洞

本文摘要:由福布斯中国富豪陈基鸿所引起的银行业地震依然余震不断。在今年5月底,青岛港曝出铜融资仓单反复抵押事件,而该案的主角是以德于是以资源及其子公司德诚矿业为核心企业的“德正系由”。 该系海内外公司众多,仅有在股权关系上显露出关系的公司就约12家,而该系的实际掌控人为陈基鸿、陈基隆两兄弟。在此次事件中,陈基鸿因涉嫌通过德诚矿业利用同一批金属库存反复索取贷款而遭调查,而除了利用仓单反复质押外,利用信用证从银行融资也是“德正系由”惯用的手段。

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由福布斯中国富豪陈基鸿所引起的银行业地震依然余震不断。在今年5月底,青岛港曝出铜融资仓单反复抵押事件,而该案的主角是以德于是以资源及其子公司德诚矿业为核心企业的“德正系由”。

该系海内外公司众多,仅有在股权关系上显露出关系的公司就约12家,而该系的实际掌控人为陈基鸿、陈基隆两兄弟。在此次事件中,陈基鸿因涉嫌通过德诚矿业利用同一批金属库存反复索取贷款而遭调查,而除了利用仓单反复质押外,利用信用证从银行融资也是“德正系由”惯用的手段。在此案中,德诚矿业以反复出示的欺诈仓单为依据,通过国际仓储公司反复出示可实现国际结算的正规化国际仓单,从而作为取得内外资银行融资的物权凭证。而据《中国经营报》记者独家得知,这些在该案中扮演着了最重要角色的仓储公司中,少有理资堂(上海)仓储有限公司、上海永宏物流有限公司、上海运亚仓储管理有限公司等多家国际著名仓储公司。

百亿资金黑洞该案让多家银行涉及其中难以自拔。据近期发布的官方调查结果,中资银行对正处于青岛港骗贷调查核心公司的风险子母大约为200亿元人民币。

目前在青岛港遭遇骗贷风险的外资银行正在评估自己的风险子母,估算总金额多达5亿美元。在案发后,涉嫌的多家银行和企业开始申请人失效德正系由涉及资产,控告德诚矿业等公司。

近日,工行也申请人了拒绝接受为今年上半年该行开户的涉及信用证获取缴纳,但到目前为止尚能没获得有关部门的批准后。业界人士指出,由于此案牵涉到到诈骗,应以工行是有权申请人拒付的,但此举也有可能让其他涉嫌的银行效仿,这样的结果不会造成最后无法判断这个超强百亿元的被骗贷案的损失到底是由银行、贸易商还是保险公司哪一方来分担。

根据目前透露出来的名单和金额,众多大行的青岛分行和本地的城商行牵涉其中。其中青岛当地18家金融机构给“德正系由”的贷款总授信额度为148亿元人民币,还包括中国银行20.83亿元、进出口银行16.69亿元、民生银行10.84亿元、交通银行10亿元、工商银行8.1亿元。此外、建设银行在10亿元左右,当地城商行日照银行、恒丰银行各在7亿~8亿元左右,其他如中信银行、兴业银行、招商银行等,各在5亿~6亿元左右。

当地一家不愿明示的金融机构人士对本报记者回应,在案发前像德诚矿业这种做到矿石的贸易商很不受银行推崇,因为这种企业有实实在在的货物填在港口,而且还有仓储公司的仓单。有了实物的抵押,银行大自然很安心。此外,德诚矿业的老板陈基鸿在当地具有非常丰富的人脉资源,又是福布斯富豪,因此在案发前,很多银行是抢走着为德诚矿业借贷。“前几年也仍然是这样操作者而没经常出现问题,但此次却一下子曝出如此大事,早已让一些涉嫌的城商行陷入困境。

”到目前为止,涉嫌的众多外资银行皆无意“德正系由”实际掌控人陈基鸿驳回诉讼,其中渣打银行在香港启动了诉讼,赔偿3600万美元。据该行估计,在“德正系由”被骗贷案中共有2.5亿美元的风险子母。与此同时,南非标准银行集团也已驳回诉讼。公开发表资料表明,外资银行在青岛港的风险子母总计最少为5亿美元。

除了渣打银行和南非标准银行之外,美国花旗银行、法国巴黎银行、荷兰ABNAmro银行、法国外贸银行也都被接踵而来。此外,山煤国际辖下全资子公司山煤煤炭进出口有限公司,此前也应向山西省高院递交诉讼材料。

山煤国际公告称之为,山煤煤炭进出口有限公司在积极开展氧化铝等国际贸易和国内贸易过程中,下游客户广南(香港)有限公司、新联国际集团有限公司及青岛亿约矿业有限公司并未按合约誓约缴纳届满货款,经多次协商未果。据报,山煤国际该诉讼涉嫌金额为1.2亿美元以及3.5亿元人民币。

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不过目前案件的核心人物陈基鸿已正处于失联状态,本报记者多次电话其手机皆正处于关机状态。仓储公司角色仍然自称为享有完善谨慎监管体系的外资银行,为何不会大批身陷被骗贷案?一位银行业人士回应,由于德正系由通过国际著名仓储公司反复出示可实现国际结算的正规化国际仓单,从而作为取得外资银行融资的凭证,而外资银行很坚信这些国际仓储公司,这沦为了陈基鸿骗贷的关键。一位仓储公司人士还原成了这起针对银行的骗贷链条。

首先,鸿途作为德正资源的货运代理公司,通过反复出示欺诈仓储证明(仓单),与理资堂、永宏、运亚等国际仓储公司签订协议,将国内的所谓仓单转交上述国际仓储公司并由其出示出有多个正规化国际仓单,交付给德正资源。上述国际仓储公司在出示正规化国际仓单有效地期间,不会按照协议誓约的费用比例缴纳仓储酬劳。而德正资源则通过正规化仓单,与多家外资银行签定买卖合同,再行把仓单低价卖给银行,并誓约在一定期限内高价买入,从而取得银行的融资。

在整个交易链条中,银行在低买高卖中提供交易差额的收益,国际仓储公司出示国际仓单取得缴纳仓储费用的收益,德正资源取得银行融资用于的利益,如此一来之后可实现多方共赢。上述人士回应,按照国际惯例,国际仓储公司在开具正规化仓储证明之前,不应和第三方仓库签定一份保税协议,并针对涉及货物展开保税仓储。但在这起案件中,青岛港一位高管向本报记者回应,港口方并没依据保税协议出示过涉及货物的仓储证明,也不知悉涉嫌的涉及货物出示国际仓单的情况。上述青岛港高管还回应,港口方与收到的起诉方皆没合约关系。

整个案件中,港口方仅通过货物集装箱业务缴纳货主或货物代理公司委托装卸货物所缴纳的集装箱费用。“最初还是我们找到这个德诚矿业有些苗头不对,才向公安机关报案的。

”一位相似当地公安系统的知情人士则向记者透漏,目前早已查办的是,德诚矿业筹备此事的人员私刻公章,假造了青岛港的仓储证明,以此来索取国际仓储公司的信任和仓单。据记者理解,如果取得国际著名仓储公司仓单展开贷款的话,国内银行对仓单的抵押率是60%~70%,而外资银行广泛在90%以上,有的甚至在95%以上。

上述仓储公司人士向记者回应,在上述案件中,国际仓储公司并没与青岛港方面展开详尽核实,也没实地严肃实地考察,就匆忙开具仓单,是引起这一骗局的原因之一,“在这起案件中,目前还无法获知,给德诚出示这些仓单的仓储公司是因为被其愚弄,还是为了取得仓储费用收益而睁一只眼闭一只眼,总之面临这样大批的货物而不去严肃核实,变得十分不长时间。”据记者理解,此案获得了各方推崇,青岛市早已正式成立了由一位副市长联合的多个工作组与涉及企业认识,公安局也正式成立了专案组展开调查处置,但到目前为止,陈基鸿下落出谜。


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